Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält?
Schlagwort: KYC
KYC – Know your customer: das S+P Seminar
Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das?
KYC: Der Komplementär als wirtschaftlich Berechtigter
Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können.
Sumsub bietet AML-konformes Video-KYC an, um deutschen Unternehmen das Onboarding von Kunden zu erleichtern
Sumsub, ein internationales Unternehmen für All-in-One-Verifikationssoftware, bietet die Video-Identifizierung für Fintech-Unternehmen in Deutschland an und gewährleistet somit die vollständige Einhaltung
ClariLab und Bisnode ermöglichen KYC-Prozess mit internationalen Daten
Die Anbindung der Bisnode-Datenbank an die KYCnow-Plattform von ClariLab ermöglicht die Datensuche und -analyse für den KYC-Prozess auf internationaler Ebene.
E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
E-Learning – Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
E-Learning: Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?